Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliğiyle yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında yeni bir operasyonun düğmesine basıldı.

YASADIŞI PARAYI YASAL SİSTEME DAHİL ETMEYE ÇALIŞTILAR

MASAK’ın hazırladığı rapor doğrultusunda bir şirketin yönetim kurulu üyesi olan 3 şüphelinin yasadışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve bu paraları aklama suçu işlediği tespit edildi. Buna göre şüpheliler yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdi. Üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekimler yaparak, elde edilen yasadışı parayı yasal sisteme dahil etmeye çalıştı.

3 MİLYAR TL'YE EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda C.Ş., B.S., ve Y.B., gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesaplarındaki 3 milyar TL’ye el konuldu. Öte yandan operasyon sırasında 1,6 milyon TL ve 13 bin dolar nakit para ele geçirildi.

İLİŞKİLİ HABER