İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding bünyesindeki şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

Operasyonun, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Yasa dışı bahis” ve “Suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın; “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarını kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, MASAK raporuna göre şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketlerinin incelendiği, çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin tespit edildiği, bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı ifade edildi. Kaya’nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüksek meblağlarda para transferleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Şüphelinin ortağı olduğu firmalar üzerinde yapılan incelemelerde, söz konusu para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı ya da ticari faaliyet bulunmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

Hesaplarda dolaşan yüksek meblağların kaynağının belirlenemediği ve bu hesapların yasa dışı bir organizasyon kapsamında kullanılıyor olabileceği değerlendirildi.

7 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla GAİN Medya A.Ş. ve bağlı şirketler ile Anahat Holding A.Ş. başta olmak üzere toplam yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın da gözaltına alındı.