İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, elektronik ödeme şirketlerine yönelik kara para soruşturmalarını genişletiyor.

BELİRLENEN ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

PARAYI YURT İÇİ VE YURT DIŞI ŞİRKET ÜZERİNDEN AKLIYOR

Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, sonrasında çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

İLİŞKİLİ HABER