Dergah Kurarak Kendini Şeyh Yaptı: Mal Varlığı Dudak Uçuklattı

Diyarbakır'da dolandırıcılığın yeni bir boyutu görüldü. İki yıl önce kendini Şeyh olarak tanıtan A.A. hakkında, soruşturma başlatıldı. İddiaya göre A.A.'nın bir dergah kurduğu, para karşılığında muska hazırladığı ve özel müşterileriyle de farklı bir semtte görüştüğü belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, delil yetersizliği ile takipsizlik kararı verilirken mal varlığını aklama suçundan da takipsizlik kararı verilmişti.

175 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Konuya ilişkin şüphelinin MASAK'tan gönderilen raporunda, hayatı boyunca hiçbir işte çalışmadığı tespit edildi. Öte yandan şüphelinin kendi ve akrabaları adına 175 Milyon liralık mal varlığı tespit edildi.

Raporda yer alan bilgilere göre, 2019-2023 yılları arasında A.A.'nın hesaplarında para giriş-çıkışı olduğu, nakit işlemler ve transferlerde önemli hareketlilik bulunduğu görüldü. Ayrıca A.A.'nın üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve aracın yanı sıra, eşi ve çocuklarının da herhangi bir resmi geliri olmamasına rağmen ciddi mal varlıklarına sahip olduğu tespit edildi.

MAL VARLIĞINI BAŞKA HESAPLARA DAĞITMIŞ

Yapılan inceleme sonucunda A.A. mal varlığını akrabaları ve müritlerinin çocuklarının üzerine geçirdiği ortaya çıktı. Bu sebeple, Başsavcılık takipsizlik kararını kaldırdı. Şüpheli A.A. ile oğlu C.A. hakkında 17 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.