76 milyarlık dev yasa dışı bahis ağına operasyon! Para trafiğinin izi şaşkına çevirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AYLAR SÜREN İNCELEME SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Nefes’te yer alan habere göre; Soruşturma sürecinde MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka kayıtları, dijital materyaller, HTS verileri ve kripto varlık analizleri birlikte değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği ve yasa dışı bahis gelirlerini farklı yöntemlerle sisteme soktuğu tespit edildi.

PARANIN ROTASI TEK TEK BELİRLENDİ

İncelemelere göre örgüt üyeleri, elektronik para kuruluşlarına gelen yüksek tutarlı ödemeleri farklı banka hesaplarına yönlendirdi. Daha sonra bu paraların önemli bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi. Transfer açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini çağrıştıran ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

100 BİNİ AŞKIN İŞLEM MERCEK ALTINA ALINDI

Mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı, söz konusu paranın önemli bölümünün kripto varlık sistemine aktarıldığı ortaya çıktı.

KRİPTO PARA YÖNTEMİYLE İZ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Soruşturma dosyasına göre kripto varlık platformlarına aktarılan tutarların büyük bölümü USDT’ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildi. Böylece para akışının izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, hareketliliğin ise yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

68 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemleri için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.