Kapalıçarşı dosyasında gizemli 'M80' detayı! 40 milyarlık para trafiği böyle yönetilmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bin 548 sayfalık iddianamede, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı kuyumcular ile sanal ödeme kuruluşlarının kullanıldığı öne sürülen geniş çaplı bir kara para ağına ilişkin önemli tespitlere yer verildi. NTV’de yer alan habere göre, iddianamede, 504 şüphelinin yaklaşık 40 milyar liralık suç gelirini finansal sisteme soktuğu iddia edildi.

“M80” İSİMLİ SİSTEM MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, kara para trafiğini takip etmek amacıyla “M80” adı verilen özel bir dijital veri altyapısı kullandığı öne sürüldü. İddianamede, örgütün kendi muhasebe sistemini oluşturduğu ve para hareketlerini bu altyapı üzerinden yönettiği iddia edildi.

PARAVAN ŞİRKETLER VE POS AĞI İDDİASI

İddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin gizlenmesi amacıyla çok sayıda paravan şirket kurulduğu, bu şirketler adına banka hesapları açıldığı ve POS cihazları üzerinden işlemlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı öne sürüldü. Bazı kuyumcular ile sanal ödeme kuruluşlarının da bu süreçte kullanıldığı iddialar arasında yer aldı.

KRİPTO VARLIK VE SAHTE YATIRIM YÖNTEMİ

Soruşturma dosyasında, elde edilen gelirlerin kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına aktarıldığı ileri sürüldü. Şüphelilerin ayrıca mağdurları yatırım danışmanı gibi davranarak yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirdiği, para çekmek isteyen kişilerden ise komisyon ve işlem ücreti adı altında ek ödemeler talep ettiği iddia edildi.

İDDİANAMEDE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Türker Ak hakkında 34 yıl 6 aya kadar, örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen Murat Dönmezoğlu hakkında ise 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi.