Ahbap soruşturmasında Haluk Levent ve kardeşinin şok para trafiği! Transferlerdeki o ifadeler dikkat çekti

Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına yansıyan banka kayıtlarında, Haluk Levent ve kardeşiyle bağlantılı olduğu iddia edilen para transferleri mali incelemeye alındı. İncelemede, para hareketlerinin miktarı kadar transferlerin açıklama bölümlerinde yer alan notların da değerlendirildiği belirtildi.

Nefes'ten Aytunç Erkin bugünkü yazısında operasyonun 3 Ocak 2025'te başladığını belirterek MASAK raporlarına vurgu yaptı. Raporunun konusu Emrah G., Zafer Y. ve Alper Ç. adlı 3 kişinin para trafiği. Üç ismin de 31 Temmuz 2017 tarihinde kurulan AHBAP Derneği ile organik ilişkilerinin bulunduğu tespit edildi. Operasyonun iki kilit isminin ise Haluk Levent ve kardeşi Berkant Acil olduğunu belirtti. Erkin'in yazısında, "“Soruşturmanın ana figürlerini Berkant Acil ve Haluk Levent kardeşlerin oluşturduğu, soruşturma konusu eylemlerin ise; bu iki ana figürün suç gelirlerinin aklanma faaliyetleri olarak tanımlanabileceği…” detayına değindi.

BANKA KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, para transferlerinin kaynağı, amacı ve kullanım alanına ilişkin incelemeler sürüyor. Dosyaya giren banka kayıtları ve diğer mali veriler üzerinde detaylı analiz yapılırken, para trafiğinin soruşturmanın önemli başlıklarından biri olduğu ifade ediliyor.

TRANSFER AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasındaki banka kayıtlarında transferlerin açıklama kısmında yer alan ifadeler de dikkat çekti. Kayıtlarda "Borç Bedeli", "Ödünç Para", "Ödünç Para İadesi", "Ahbap Faaliyetleri İçin Borç", "Ahbap Borç", "Haluk İçin Borç", "Haluk Levent Borç Kapora", "Haluk Levent Acil Senet Kapora Bedeli", "Ahbap Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç" ve "Ahbap Derneği İçin Borç" gibi ifadelerin bulunduğu öne sürüldü.