70 milyonluk kamu zararı! 26 şirkete operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturmasında 5 ilde operasyon düzenlendi, 43 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketler üzerinden hayali ticaret yapılarak milyarlarca liralık sahte fatura düzenlendiği iddiasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, aralarında çok sayıda mali müşavirin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MİLYARLARCA LİRALIK HAYALİ TİCARET İDDİASI Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, belirli bir organizasyon çerçevesinde ve sistematik biçimde hareket eden şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden sahte fatura düzenlediği belirlendi. İlk tespitlere göre, 2020-2021 yıllarında KDV dahil olmak üzere toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura kesildiği kaydedildi.                                                   DEVLETİN ZARARI 70 MİLYON LİRAYA YAKIN Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurdukları firmalara sahte fatura temin ettiği, bu faturaların şirketlerin yasal defterlerine işlenerek gider gösterildiği aktarıldı. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve yalnızca 2020-2021 yıllarında tespiti yapılan şirketler üzerinden kamunun yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira zarara uğratıldığı belirtildi. PARA TRAFİĞİNE SAHTE FATURA KILIFI Açıklamada, suçtan elde edilen gelirler ile kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir zincir içinde yeniden şirketlere ya da şahıslara aktarıldığı, bu yolla ekonomik sisteme sokularak meşrulaştırılmaya çalışıldığı tespitlerine yer verildi. “Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin suç tarihi itibariyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında 19 Aralık tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri yapılmıştır. Vergi suçları ile mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır.”