8 milyar Forex vurgunu!

Ankara merkezli 18 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 84 kişi tutuklandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yıl boyunca yürütülen “ALMANAK OPERASYONU” kapsamında önemli bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin geliştirdikleri mobil ve dijital uygulamalar aracılığıyla sözde “Forex” hesapları açtırarak yatırımcılara yüksek kâr vaat ettikleri iddia edildi. Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, üçüncü kişiler adına para karşılığında şirketler kurdurduğu, her bir şirket üzerinden elde edilen haksız kazancın organize biçimde paylaştırıldığı tespit edildi. Bu şirketler adına açılan banka hesaplarında toplanan paraların ise farklı şahıs hesaplarına, soğuk cüzdanlara, kripto para ve coin hesaplarına aktarıldığı belirlendi. ATM GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLDU, “HESAPÇILAR” TESPİT EDİLDİ Banka ve ATM’lerden para çekme anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına delil olarak girdi. Bu görüntüler üzerinden, para trafiğinde kilit rol oynadıkları belirtilen ve kamuoyunda “hesapçı” olarak adlandırılan kişilerin kimlikleri de belirlendi. 18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu toplam 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, sözde Forex hesapları aracılığıyla yasa dışı işlem yaptıkları öne sürülen 174 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 98 kişiden 84’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. MAĞDURLAR “VERGİ STOPAJI” YALANIYLA İKİNCİ KEZ HEDEF ALINDI Soruşturmada, dolandırıldıklarını anlayarak yatırdıkları parayı geri isteyen mağdurlardan bu kez “vergi stopajı” adı altında ek ödeme talep edildiği, bu yöntemle mağdurların yeniden dolandırıldığı ileri sürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda; yatırım vaadiyle yaklaşık 40 kişiyi dolandırdığı, şirket hesapları üzerinden toplam 35 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen şebeke teknik takibe alındı. Şüphelilerin kullandığı reklam ve mesaj içeriklerinde, “zirve üstüne zirve”, “tek tıkla kazan”, “para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç” gibi ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Bu mesajlarla çok sayıda kişinin sisteme çekildiği değerlendirildi. 8 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da dosyaya girdi. Raporda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 117 hesap tespit edilirken, bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık para hareketi bulunduğu belirlendi.