POS cihazlarıyla 47 milyarlık vurgun: Laleli’de 60 şüpheliye gözaltı

İstanbul Laleli merkezli dev operasyonun ikinci dalgasında, Dağ Grup çatısı altındaki 60 şüpheli hakkında tefecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde Laleli merkezli kara para aklama soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi.  Dağ Grup çatısı altında faaliyet gösteren 60 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve “6493 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.  47 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ  Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, bu yöntemle 47 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.  Elde edilen komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liranın üzerinde haksız kazanç sağlandığı, suç gelirlerinin fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet gibi gösterilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.  LİBYA BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ÜLKEYLE PARA TRANSFERİ  MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, kamera kayıtları ve banka hareketleriyle deşifre edilen şebekenin, Libya başta olmak üzere birçok ülke ile para alışverişini yasadışı ödeme sistemleri üzerinden yönettiği ortaya çıkarıldı.  Şüphelilerin bu sistemleri tekelleştirerek, yüksek komisyonlarla kara para akladıkları belirtildi.  TAŞINMAZ, ARAÇ VE KRİPTO VARLIKLARA EL KONULDU  İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin 12 Ekim 2025 tarihli kararıyla, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto para varlıklarına el konuldu.  Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ile belge niteliğinde çok sayıda delil ele geçirildi.  DAĞ GRUP HAKKINDA TEMMUZ’DA DA OPERASYON YAPILMIŞTI  Aynı gruba yönelik ilk operasyon temmuz ayında yapılmış, Fatih’te tekstil, kuyumculuk ve kargo gibi sektörler üzerinden POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları belirlenen 62 kişi gözaltına alınmıştı.  MASAK ve BDDK incelemelerinde, şirketlerin ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve bu yolla 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edilmişti.  O operasyonda el konulan nakit, ziynet eşyaları ve araçlar emniyet birimlerince sergilenmişti.  SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Dağ Grup merkezli kara para ağının tüm bağlantılarına ulaşılması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.  Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.