Mali suçlara 5 yıllık kıskaç: MASAK'tan kara paraya karşı yeni önlemler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), organize suç örgütlerinin mali kaynaklarını kurutmak, kara para aklama döngüsünü kırmak ve terörizmin finansmanını engellemek amacıyla önümüzdeki beş yılı kapsayan radikal bir yol haritası belirledi. Kurul tarafından yürürlüğe konulan "2026-2030 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Strateji Belgesi", yasa dışı para hareketlerine karşı adli ve idari yaptırımları çok daha agresif hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni dönemde özellikle suçtan elde edilen mal varlıklarına el koyma ve müsadere (devlet hazinesine aktarma) süreçleri hızlandırılacak.

KARMAŞIK MALİ İŞLEMLERE ÖNCELİKLİ TAKİP

AA'nın aktardığına göre, yeni eylem planı kapsamında, MASAK’a ulaşan şüpheli işlem bildirimleri (ŞİB) arasında karmaşık mimariye sahip ve yüksek hacimli olanlar yapay zeka ve uzman analizleriyle öncelikli olarak masaya yatırılacak. Suç emaresi tespit edilen dosyalarda savcılıklar hiç zaman kaybetmeden adli soruşturma açabilecek.

Ayrıca terör olaylarının incelenmesinde yeni bir standarda geçiliyor; finansman unsuru barındıran her terör soruşturmasında, suçun arka planı eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" suçlaması yönünden de zorunlu olarak taranacak.

ŞİRKETLERİN ‘GİZLİ ORTAKLARI’ ELEKTRONİK TAKİPTE

Finansal şeffaflığı artırmak adına hayata geçirilecek en kritik adımlardan biri de "elektronik pay defteri" uygulamasının genişletilmesi olacak. Şirketlerin mevcut pay defterlerindeki geçmişe dönük tüm kayıtlar dijital ortama aktarılacak. Bu hamleyle, paravan şirketlerin arkasına gizlenen "gerçek faydalanıcıların" ve gölge ortakların kimlikleri anlık olarak tespit edilebilecek.

Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) en az altı ayda bir veri tabanlarını karşılaştırarak hatalı veya yanıltıcı bildirimleri avlayacak. Uyuşmazlık saptanan riskli profiller, doğrudan MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına sevk edilerek ağır inceleme programlarına dahil edilecek.

SONUÇTAN DOĞRUDAN KÜLLİYE'YE GİDECEK

Mali suçlarla mücadelede kurumlar arası bürokrasiyi azaltmak için MASAK koordinasyonunda özel operasyonel çalışma grupları kuruluyor. İhtiyaca göre şekillenecek olan Mevzuat, Vaka, Kırılganlık ve Yaptırımların İzlenmesi alt çalışma grupları, devam eden büyük çaplı dosyaları ortaklaşa yürütecek.

En az üç ayda bir toplanarak sahayı analiz edecek olan bu stratejik masaların raporları, sorunlar ve çözüm önerileriyle birlikte düzenli olarak Cumhurbaşkanlığına sunulacak.