49 yasa dışı bahis sitesi kapatıldı: Paymix'e 3. dalga operasyonu

Paymix ödeme kuruluşuna 3. Dalga yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Başlatılan operasyonlarda İlk kez bu kadar büyük ölçekte bir alt yapı ağı deşifre edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen Paymix ödeme kuruluşuna yönelik 3. Dalga ödeme operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan suç örgütlerine finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Elde edilen suç gelirlerinin; paravan şirketler, çok katmanlı para transferleri ve kripto varlık işlemleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı ve aklandığı belirlendi.   İŞLEM HACMİ 1 MİLYAR DOLAR MASAK verilerinde, yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları işlem hacmi oluştuğu, suçtan elde edilen gelirlerin ise yurt içinde bulunan şüpheliler aracılığıyla Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. 2 OPERASYONDA 21 TUTUKLANDI Daha önce düzenlenen 2 ayrı operasyon kapsamında toplam 21 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait 16 adet lüks araç, 8 adet konut, 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 85 taşınmaz, çok sayıda banka ve kripto varlık hesabı hakkında el koyma tedbiri uygulanmıştı. Ayrıca 30 şahsa ait yaklaşık 550 banka ve kripto para hesabı üzerinde bloke edildi. SORUŞTURMADA İLK Bu sistemde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin kullanıcı ve işlem verilerinin kayıt altında kaldığı da anlaşıldı. Yapılan inceleme kapsamında; Yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı/ oyuncu kaydına ulaşıldı. Şahıs olarak T.C. kimlik numarasıyla eşleşen yaklaşık 3 milyon 173 bin kullanıcı kaydı tespit edildi. Telefon numarası bilgisi içeren yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydına ulaşıldı. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı belirlendi. Yasa dışı bahis soruşturmalarında ilk kez bu kadar büyük bir veri ağına ulaşıldı.   KUYUMCULAR DA ŞÜPHELİ Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri önce kripto paraya ardından nakit veya altına çevirdiği, bazı kuyumcuların da komisyon karşılığında bu işlemlere aracılık ettiği tespit edildi. Komisyon karşılığında kripto paraları altın veya nakite çeviren kuyumcular hakkında da Paymix-3 operasyonunda gözaltı kararı verildi. 15 YURT DIŞINDA 38 ŞÜPHELİ Operasyon kapsamında, 1’i tutuklu 15’i yurt dışında olduğu belirlenen toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yurtdışındaki şüphelilerle ilgili ise Türkiye’de bulunan banka hesapları, şirket ortaklıkları, taşınmazları, taşıtları ve diğer malvarlığı değerleri hakkında el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılması için hukuki işlemler başladı.