Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Can Holding Başkanı Kemal Can, örgüt kurma ve kara para aklama suçlamalarıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, 25 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra savcılık işlemlerinin ardından “örgüt kurma ve yönetme” ile “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Kemal Can'ın tutuklanmasına karar verdi. İDDİALAR: ÖRGÜT, DOLANDIRICILIK VE KARA PARA Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosyada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla çıkar amaçlı bir suç örgütü kurulduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, bu örgüt üzerinden şu eylemlerin gerçekleştirildiği iddia edildi: Nitelikli dolandırıcılık, Vergi kaçakçılığı, Kaynağı belirsiz paraların şirket hesaplarına aktarılması, Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlarla birlikte soruşturma derinleştirildi. PARA TRANSFERLERİ VE SAHTE BELGELER DOSYAYA GİRDİ Soruşturma dosyasında, kaynağı belirsiz yüklü tutarda paranın Can Holding şirketleri üzerinden giriş yaptığı belirtildi. Bu paraların farklı şirketler arasında aktarıldığı, izlerin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürüldü. Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde faaliyet gösteren örgütün, çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişikliklerle sorumlulukların dağıtıldığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı iddialar arasında yer aldı. VARLIK BARIŞI İLE PARA AKLAMA İDDİASI Savcılık dosyasında, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak “ortaklara borçlar hesabı”nın gösterildiği tespitine yer verildi. Bu borçların gerçeği yansıtmadığı, tutarların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yatırıldığı, böylece suç gelirlerinin yasal sisteme sokulduğu iddia edildi. STRATEJİK SEKTÖRLERDE YATIRIM YAPILDI MASAK raporlarına göre, örgütün “nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usulsüzlüklerinden” elde ettiği gelirlerle ticari hacmini genişlettiği belirtildi. Elde edilen yasa dışı gelirlerin; Eğitim, Medya, Finans, Enerji sektörlerinde şirket alımı, hisse devri ve yatırım faaliyetlerinde kullanıldığı, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı amaçladığı ileri sürüldü. ŞİRKETLERE EL KOYULARAK KAYYUM ATANDI Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar oldu: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show TV Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık, Bosphorus Medya Grubu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç., D.C., M.K. ve K.Ç., “örgüt üyeliği” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise yalnızca “örgüt üyeliği” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı. Mahkeme, bu isimlerin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” tedbirleri uygulandı. SORUŞTURMA İSTANBUL’A DEVREDİLDİ Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya, yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. Bu kapsamda Can Holding’e bağlı 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atanan yeni şirketlerden bazıları: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.