Kapalıçarşı operasyonunda 4. dalga!

Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları kapsamında yürütülen soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı’ya yönelik yürütülen kara para soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyonu yapıldı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, yasa dışı finans trafiğinin detayları ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, forex işlemleri, bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin, paravan şirketler ile kişilere ait banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Bu paraların daha sonra kripto para şirketleri aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU Operasyonlarda, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen paravan şirket sahipleri ve para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere ait 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 iş yerine el konuldu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın mali sistemin güvenliğini korumak, suçtan elde edilen gelirlerin ekonomiye girişini engellemek ve örgütsel yapıyı tüm yönleriyle ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.