Kapalıçarşı'daki dövizcilere aktarmışlar: 313 milyonluk vurgun!

Forex yatırım vaadi ve çeşitli kurumsal firmaların internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yapan şebekenin, elde ettiği 313 milyon TL tutarındaki suç gelirini Kapalıçarşı üzerinden sisteme dahil ettiği ortaya çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri kuruluşların internet sitelerini birebir kopyalayan siber dolandırıcılık şebekesine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yürütülen incelemeler sonucunda, yasa dışı yollarla elde edilen paraların paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’da bulunan döviz firmalarına aktarıldığı saptandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında derinleştirilen soruşturmada, paranın izi sürülerek suç gelirlerinin nasıl aklandığına dair detaylara ulaşıldı. MASAK ANALİZLERİYLE AKLAMA YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen finansal analizler, dolandırıcılık şebekesinin kullandığı yöntemi gözler önüne serdi. Elde edilen gelirlerin, döviz büroları üzerinden altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu sayede yaklaşık 313 milyon TL’nin yasal finansal sisteme entegre edildiği belirlendi. Soruşturma aşamasında bir döviz bürosunun yanı sıra şüphelilere ait olan ve suç tarihlerinden itibaren edinildiği tespit edilen; 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosikletten oluşan yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. 12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ Soruşturmanın operasyon evresinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Düzenlenen bu operasyonlar neticesinde toplam 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadelenin çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Adli sürecin devam ettiği olayda, şebekenin diğer bağlantıları ve faaliyetleri üzerindeki incelemeler devam ediyor.