Laleli merkezli 'kara para' operasyonunda ikinci dalga: 33 kişi tutuklandı

İstanbul Laleli’de pos cihazlarıyla hayali işlem yaparak 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri öne sürülen 48 şüpheliden 48 kişiden 33'ü tutuklandı, 15'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesi Laleli semtinde, pos cihazları üzerinden hayali işlemler yaparak büyük miktarda kara para akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Nöbetçi Sulh ceza Hakimliği savcılığın talebini değerlendirerek 33 kişi hakkında tutuklama kararı verirken 15 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. SUÇLAMALAR AĞIR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şüpheliler hakkında “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından işlem yapılıyor. 33 KİŞİ TUTUKLANDI Emniyetteki sorguları tamamlanan 48 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılık, 33 şüpheli hakkında tutuklama, 15’i hakkında ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verdi. Nöbetçi Sulh ceza Hakimliği savcılığın talebini değerlendirerek 33 kişi hakkında tutuklama kararı verirken 15 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. MASAK VE BDDK RAPORLARI ORTAYA ÇIKARDI Soruşturmada MASAK ve BDDK raporlarının yanı sıra gizli tanık beyanları, hesap hareketleri ve kamera kayıtları da delil olarak yer aldı. Buna göre 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini tekellerine aldığı, yasa dışı temin edilen yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemlerle kullandıkları belirlendi. 47 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ Şüphelilerin toplamda 47 milyar liralık işlem hacmi üzerinden komisyon alarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Bu gelirlerin sahte faturalarla yasal ticaret görüntüsü altında aklandığı, şirket hesapları üzerinden farklı yöntemlerle sisteme sokulduğu saptandı. MAL VARLIKLARINA EL KONULDU 14 Ekim’de düzenlenen operasyonla 48 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kişinin firarda olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğince 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklar dahil olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.