Yasa dışı bahis operasyonunda bir şirkete daha el konuldu!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), PayCo Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin kanunlara aykırı hareket etmesi nedeniyle faaliyet iznini iptal edip varlıklarına el koyarken, şirket hakkında ağır bir adli süreç de başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Başsavcılık, Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Alınan bu karar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) tanzim olunan analiz raporlarının detaylıca incelenmesi sonucu verildi. SİSTEMATİK ŞEKİLDE PARANIN NAKLİ Başsavcılık açıklamasında, TCMB ve MASAK'ın değerlendirmelerinin ortak bir iddiayı ortaya koyduğu belirtildi. Yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı öne sürüldü.Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi çoklu aktör yapısı ve sürekliliği dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp, örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü gösterdi. 11 GÖZALTI Dosya kapsamındaki delillerin değerlendirilmesi sonucu, elektronik para kuruluşu bünyesinde hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edildi. Bu yapının; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve bunların talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüten 7 örgüt üyesinden oluştuğu değerlendirildi. Çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket belirlendi. Analizlerde tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edildi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde arama ile el koyma tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın selameti ve delillerin korunabilmesi adına, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi.